Duyuru Detay

SPK'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;

- Şirketimizin 01.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Halim KANATCI'nın (TC:26684085010) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Serhad SATOĞLU'nun (TC:41152631384) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmalarına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 numaralı maddesi gereğince; önceki yönetim kurulu yapılanmasında, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"'nin görevlerinin ayrı bir komite kurularak yürütülmesine ve bu komite üyeliklerine Yahya BAYRAKTAR (TC:13064462028) ve Ş.Mehmet Boz'un (TC:19948173912) atanmalarına; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye Yahya BAYRAKTAR'ın atanmasına,
- Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Halim KANATCI (TC:26684085010), Rıfkı Durgun (TC:41330012240) ve Ayşe Sunay GÜRSU'nun (TC:42286852096) atanmalarına ve ilgili mevzuat ile ana sözleşme gereği Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görev ve sorumluluklarının bu komite tarafından yerine getirilmesine;  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye Rıfkı DURGUN'un atanmasına,
- Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine Rıfkı DURGUN (TC:41330012240) ve Yahya BAYRAKTAR'ın  (TC:13064462028) atanmalarına;  Denetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Üye Yahya BAYRAKTAR'ın atanmasına,
- İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ş.Mehmet BOZ'un (TC:19948173912) atanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ş. Mehmet BOZ'a, birinci derecede imza yetkisi verilmesine diğer yönetim kurulu üyelerimizin imza yetkilerinin devamına ve bu kararın Ticaret Siciline Tescili ve T.T.S.G. de ilan ettirilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.